Martes, 20 Marzo 2018 10:14

Actualizan control de lavado de activos

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Expertos internacionales participan de la “Conferencia subregional sobre el fortalecimiento de los controles fronterizos y aduaneros y la cooperación internacional y regional para prevenir y combatir el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de financiación”, que se extenderá hasta este miércoles 21 en la sede del Mercosur, organizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con apoyo del Global Partnership Program de Canadá. 

El titular de la secretaría antilavado de activos, Daniel Espinosa, destacó la importancia de este encuentro para Uruguay, que desde hace dos años trabaja en una revisión del plan de acción referido cumplir la resolución 1.540 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre proliferación de armas químicas y nucleares.

El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) añadió que el año pasado se aprobó, por decreto la Estrategia Nacional Antiterrorismo, “documento reservado mediante el cual el país actualizó sus mecanismos de defensa contra posibles actos de terrorismo en el país”.

Entre 2015 y 2016, el gobierno realizó una evaluación nacional de riesgos que abarcó el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas.

Se detectaron algunas falencias en cuanto a la normativa aplicable en estos casos como tipificación del delito y el congelamiento sin demora, temas en los que se está trabajando.

Los controles de las organizaciones sin fines de lucro fueron otro tema en el cual se profundizó. Se elaboraron dos proyectos integrales de ley, de los cuales uno ya fue aprobado, que es el de lavado de activos y que incluye a ese tipo de organizaciones como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Ahora resta aprobar cómo identificar qué organizaciones son más riesgosas de estar involucradas en lavado o financiamiento del terrorismo, agregó.