Un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal de Argentina, presentado en la causa sobre el criptogate $LIBRA aumenta las sospechas sobre movimientos de dinero dudosos vinculados a Mauricio Novelli, el empresario amigo de Javier Milei que lo conectó con el creador de esa criptomoneda que el Presidente promovió, después de lo cual más de 40.000 inversores perdieron miles de dólares. El documento no sólo confirma --como reveló Página/12-- que la madre y la hermana de Novelli estuvieron, con acceso autorizado por él, en sus dos cajas de seguridad el primer día hábil después del lanzamiento del token, sino que entraron con un bolso y una mochila vacíos y según las imágenes recuperadas de la sucursal bancaria, todo indicaría que se los llevaron llenos. El joven trader había contratado ambos espacios en la bóveda bancaria el 4 de febrero, solo diez días antes del escándalo desatado con el tuit del primer mandatario.
La jueza María Servini ya tenía en su poder una serie de datos patrimoniales y de movimientos llamativos que la llevaron inmovilizar el 22 de abril último --y por 90 días-- los bienes y activos financieros de Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y Sergio Morales. Pero la medida también incluyó a la mamá y la hermana del primero, que se llaman María Alicia Rafaele y María Pía Novelli respectivamente. Según el informe de la PFA, al que accedió este diario, ambas mujeres llegaron a la sucursal Martínez del Banco Galicia el 17 de febrero a las 10.40 horas y se fueron cargadas a las 11.03 horas. Existe una filmación, que está reservada, pero algunas imágenes fueron incorporadas al reporte.
Hay una serie de datos cronológicos relevantes, que tanto el fiscal Eduardo Taiano --quien tiene delegada la investigación-- como la Secretaría de Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, le habían planteado a la jueza. Forman parte de los motivos por los que pidieron congelar los patrimonios: a futuro podría plantearse su decomiso si se comprueba algún delito.
Por un lado, subrayaron las reuniones de Novelli con Milei, la última el 30 de enero, donde estuvo el empresario estadounidense Hyaden Davis, a quien se le atribuye la creación de $LIBRA. Llaman la atención también sobre la coincidencia de Novelli, Terrones, Morales y Davis en un viaje a Paraguay entre el 18 y el 20 de noviembre del año pasado. El 21 van a la Casa Rosada. El 4 de febrero Novelli dio de alta las dos cajas de seguridad (con los números 81-9-0 y 478-1-6). Según los registros, fue con su madre y su hermana allí. Al día siguiente viajó a Estados Unidos. El 14 de febrero, Milei hizo su famoso tuit sobre $LIBRA y compartió un link para poder lograr el acceso a comprar el activo, que aún no era público, pero que en cuestión de horas se desplomó. El 16, Novelli volvió. El 17 sus dos familiares visitaron sus cajas.
Las cajas de Novelli fueron allanadas un mes después del lanzamiento de Libra. Obviamente no había nada. A la madre de Novelli le allanaron su propia caja la semana pasada. También estaba vacía.
Página 12
