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A mediados de 2021 se desarrolló una exhaustiva investigación en conjunto entre personal del Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL (DGLCCO e INTERPOL) y la Fiscalía Departamental de Rivera de 2° Turno a los efectos de lograr esclarecer unas 122 denuncias presentadas desde diciembre de 2020 en todo el territorio nacional relacionadas con estafas a diversas víctimas.
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