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Mostrando artículos por etiqueta: estafa

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) informó sobre intentos de estafas con mensajes falsos de multas impagas.  

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El abogado de la víctima cuestionó el protocolo del banco que no advirtió los retiros. La gerenta general de la institución dio detalles de cómo se actúa en casos sospechosos.  

Los estafadores se contactan con los clientes solicitando devolver dinero a una cuenta distinta a la original o por redes de cobranza. Desde el banco, recomiendan no compartir datos confidenciales.  

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La investigación por la fuga de dos narcotraficantes, Juan Antonio González Bica y Miguel Ánbel Leal Da Costa Porto, provocó que la abogada de González Bica terminara imputado junto a Matías Campero, el hombre que se encargaba de falsificar los certificados del Instituto Técnico Forense (ITF).  

En una primera instancia, la mujer entregó 2.000 dólares que tenía en su casa, pero le dijeron que si tenía más, que lo entregara.  

Tras recibir diversas denuncias, las que comenzaron hace varios meses, el Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCO e Interpol), en conjunto con la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de 15º Turno, puso en marcha la operación “Tornado” en el marco de la que se investigaron distintas actividades delictivas emprendidas por un hombre de 29 años.  

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El hombre llegó a un edificio ubicado en 18 de Julio y Germán Barbato e ingresó de tapaboca, lo que llamó la atención del portero que lo siguió por la escalera. 

Llas víctimas denunciaron a la Policía que fueron contactadas por un hombre ofreciéndoles trabajar en el puerto de Montevideo en tareas de limpieza las mujeres y carga y descarga los varones. 

El procedimiento comenzó en julio de 2022 tras una denuncia presentada en la Comisaría 1ª de la Jefatura maragata. 

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Cuatro personas están siendo investigadas por la Fiscalía de Delitos Económicos por los delitos de estafa y lavado de dinero. 

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